Esta actuación se desarrolla dentro del Plan Nacional de Prevención y Respuesta en materia de Ciberdelincuencia, mediante el cual la Guardia Civil refuerza la prevención, investigación y persecución de los delitos cometidos a través de internet, especialmente aquellos relacionados con la suplantación de identidad, las estafas tecnológicas y el uso ilícito de datos personales.
La investigación tuvo su origen tras la denuncia presentada por la víctima a través del sistema telemático “On Red”, al detectar durante la confección de su declaración del Impuesto sobre la Renta correspondiente al ejercicio 2025, la existencia de unos rendimientos económicos por importe de 445euros procedentes de una casa de apuestas online, ingresos que nunca había percibido ni reconocidos como propios.
Las primeras gestiones permitieron determinar que una tercera persona había utilizado parte de los datos identificativos del denunciante junto con un Documento Nacional de Identidad falsificado para crear una cuenta de juego en una plataforma de apuestas. Como consecuencia de esta actuación, los beneficios obtenidos por el autor quedaron asociados fiscalmente a la identidad de la víctima.
A partir del análisis de la información facilitada por la plataforma de juegos y del resto de diligencias practicadas, los agentes lograron reconstruir la operativa empleada e identificar al presunto responsable de los hechos, un varón con domicilio en el municipio de Leganés (Madrid), interesándose ante la autoridad judicial correspondiente orden de Averiguación de paradero y detención.
La investigación pone de manifiesto el incremento de las modalidades delictivas basadas en la utilización ilícita de datos personales para la contratación de servicios, aperturas de cuentas o realización de operaciones económicas en nombre de terceros. En este ámbito, la colaboración existente entre la Dirección General de Ordenación de Juegos (DGOJ), la Agencia Estatal de Administración Tributaria y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado resulta fundamental para detectar este tipo de fraudes, proteger a las víctimas y facilitar la identificación de sus autores.
Las diligencias instruidas fueron remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Huércal-Overa.
¿Qué hacer si sospecha que han suplantado su identidad?
Si detecta movimientos económicos que no reconoce, recibe notificaciones de servicios que no ha contratado o sospecha que sus datos personales han sido utilizados de forma fraudulenta, la Guardia Civil recomienda:
- Contactar inmediatamente con la entidad o plataforma afectada
- Conservar toda la documentación y evidencias disponibles
- Presentar denuncia en el Puesto de la Guardia Civil o dependencia policiales más cercana o cuando proceda, a través de los canales habilitados para la denuncia telemática.
- Solicitar asesoramiento especializado a través del 017, la línea gratuita y confidencial de ayuda en ciberseguridad de (INCIBE), donde expertos ofrecen orientación sobre cómo actuar ante caos de suplantación de identidad, estafas y otros incidentes de ciberseguridad
Ante cualquier duda si existen indicios de delito, póngalo inmediatamente en conocimiento de la Guardia Civil en el teléfono 062, 112, web www.guardiacivil.es y la aplicación “Alertcops” que permite contactar de forma rápida y discreta con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluso de forma anónima.
